الخزانة الأمريكية تشييد بإجراءات البنك المركزي تجاه مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

img

حريتي نيوز – بغداد
أشاد وفد من الخزانة الأمريكية بإجراءات البنك المركزي العراقي تجاه مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
واوضح بيان البنك المركزي الذي تلقته حريتي نيوز ان ” الوفد الذي زار اليوم الأربعاء البنك المركزي العراقي ناقش وأستمع إلى الإجراءات والآيات سيما التي طبقت خلال العام الماضي بما يخص البرامج الالكترونية المتقدمة والتي استخدمها البنك لأول مرة ” .
كما وأبدى الوفد دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج والمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي (KPMG) والمتعلقة بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات امتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.
وقدم البنك المركزي لوفد الخزانة الأمريكية شرح تفصيلي عن النظام الالكتروني الذي يطبقه هذا البنك لمراقبة حركة الدولار المباع كما وناقش الوفد البرنامج التدريبي الواسع الذي سيبدأ به البنك المركزي قريبا وهو يهدف إلى تدريب وتأهيل موظفي البنك العاملين في مجال الرقابة والاشراف .

اترك رداً